Rezultati po tagu: pranje novca

Predsjedavajući Apelacijskog vijeća Suda BiH, Hilmo Vučinić, rekao je da optuženi ima pravo tražiti izuzeće, ali da su razlozi koje je naveo već odranije poznati te mu nije bilo jasno zbog čega je takav zahtjev stigao sat vremena prije početka ročišt

Slijedom navedenog, INA u kojoj je I. okr. direktor oštećena je za najmanje 1.046.462.795,52 kune, a okrivljenici i okrivljeno društvo su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 848.053.098,12 kuna.

Prema neslužbenim podacima osumnjičenici su izvlačili novac iz Ine preko tvrtke OMS Ulaganja osnovane 2019. Već u prvoj godini poslovanja ta je tvrtka navodno ostvarila prihode od preko 220 milijuna kuna.

Osumnjičeni se terete, da su tijekom 2019. godine, djelujući zajedno i u dogovoru, u namjeri prikrivanja stvarnog izvora i prirode novca počinili niz nezakonitih radnji.

Optužnicom se prvookrivljeni 56-godišnjak tereti da je od listopada 2018. do prosinca 2019. u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji povezao okrivljenike radi pranja novca koje su ''treće osobe'' stekle prevarama.

Izvor iz Vlade RS navodi kako je problem, ''kao i mnogo puta do sada, to što bošnjački političari pokušavaju da nametnu rješenja koja se kose s Ustavom BiH''.

Istraga se odnosi na sumnje u financijski kriminal i pranje novca, u odnosu na dodjele određenih financijskih doznaka i uplata u ukupnom iznosu od oko pola milijuna eura.

Prihodima od kriminalnih aktivnosti, poput krijumčarenja droge i korupcije, gubi se svaki trag dok se novac ne opere.

Prvostupanjskom presudom osumnjičeni su osuđeni na ukupno 24 godine zatvora zbog pranja novca i zloupotreba položaja.

To će omogućiti bržu i lakšu identifikaciju računa dužnika u poreznom i izvršnom postupku, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti...

U tijeku su pretresi lica, stambenih i poslovnih objekata, te pokretnih stvari na više lokacija u Sarajevu, Brezi i Travniku

Sud je ranije odbacio prijedlog Tužiteljstva da se pritvor Batku produži za još dva mjeseca te mu je omogućio da se brani sa slobode.

Kako je rekla glasnogovornica Tužiteljstva KS Azra Bavčić, pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Ti dokumenti se odnose na 2.000 milijarda dolara transakcija, koje su cirkulirale između 1999. i 2017. godine.

Ekskluzivno rudarenje kriptovaluta način je da se izbjegnu promjenjive transakcijske naknade, ali, kako otkriva nova analiza, i za moguće pranje novca ili izbjegavanje plaćanja poreza.

Radi se o rastu od skoro 50 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA.

BiH skinuta sa sive liste rizičnih zemalja u vezi s pranjem novca i financiranjem terorizma

SIPA kontinuirano poduzima pojačane aktivnosti na prikupljanju obavještajnih saznanja i praćenju novčanih transakcija...

Aktivnosti se odnose na sumnju u prijevaru prilikom nabave zaštitnih maski za jedno poduzeće iz Slovenije.

Istraga se vodi i protiv dva policajca iz Policijske uprave Živinice zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo 'Primanje dara ili drugih oblika koristi'

Tijekom pretresa policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli dva mobilna telefona, procesne jedinice računara, određen iznos novca ....