SIPA-in izvještaj: Pranje novca, prevare, krivotvotenje službene isprave...

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu 20. srpnja 2020. godine Tužiteljsvu Bosne i Hercegovine su podnijeli izvještaj o počinjenim kaznenim djelima i izvršiteljima protiv osam fizičkih i četiri pravna lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo iz člana 249. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine ''Udruživanje radi činjenja kaznenih djela'' u vezi sa kaznenim djelima iz člana 210. ''Porezna utaja ili prevara'', 209. ''Pranje novca'', člana 33. ''Pomaganje'', člana 124. ''Osnovi odgovornosti pravnog lica'' istog zakona, člana 383. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ''Zloupotreba položaja ili ovlaštenja'', člana 389. ''Krivotvorenje službene isprave'', člana 264. ''Neovlaštena upotreba tuđe tvrtke'' istog zakona, člana 239. Kaznenog zakona Republike Srpske ''Prevara'', člana 127. ''Osnovi odgovornosti pravnog lica'' istog zakona.

Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su prijavljena pravna lica koja su bila pod vlasničko-upravljačkom kontrolom prijavljenih fizičkih lica, sačinila poslovnu dokumentaciju sa nestinitim sadržajem, čime je izbjegnuto prijavljivanje i plaćanje poreskih obveza u ukupnom iznosu od 94.423,08 KM. Na taj način omogućeno je sticanje koristi za prijavljena fizička lica u ukupnom iznosu od 668.754,70 KM, priopćeno je iz Državne agencije za istrage i zaštitu.