Rezultati po tagu: pranje novca

Ivan Antunović osuđen je jer je novac za koji je znao da potječe iz trgovine drogom pokušao prikazati kao zakonit, ubacujući ga u financijski sustav putem fiktivnih ugovora i transakcija.

Sumnjiči se da je tijekom tri godine podizao novac putem "Western Uniona", za koji je mogao znati da je pribavljen prevarama.

Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak izjavio je da je Ministarstvo sigurnosti BiH u proteklom periodu poduzelo čitav niz mjera i radnji…

Njemačke vlasti provele su raciju u Deutsche Bank u Frankfurtu i Berlinu zbog sumnje na pranje novca, uoči objave poslovnih rezultata za 2025. godinu.

Do toga je došlo uslijed niza nedostataka u sustavu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini, koje je utvrdio Komitet Vijeća Europe MONEYVAL.

Tužiteljstvo je, ne otkrivajući identitete optuženika, izvijestilo da ih osim za zločinačko udruživanje tereti za utaju poreza ili carine, pranje novca te pomaganje u tim nedjelima.

Stavljanje na "sivu listu" je opasna pojava za ekonomiju, podsjećajući kako je BiH ranije bila na toj listi Odbora eksperata Vijeća Europe za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma.

SIPA je u Čapljini, po nalogu Kantonalnog suda u Mostaru i zamolnici Njemačke, provela pretres zbog sumnje na pranje novca.

Uz dosadašnje ovlasti u područjima trgovine, ugostiteljstva, turizma, zaštite potrošača, cijena, mjernih jedinica, intelektualnog vlasništva i kvalitete goriva, inspektori će kontrolirati i oblast sprječavanja terorizma.

Akcija je usmjerena na prikupljanje dokaza vezanih za kaznena djela "Organizirani kriminal", "Međunarodna trgovina ljudima" i "Pranje novca"

Slobode su lišene tri osobe inicijala A.G. (1982.), E.LJ. (1984.) i A.B.(1992.) iz Sarajeva zbog sumnje u izvršenje kaznenog djela "Pranje novca".

Pretresi se provode na više lokacija.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj smjernica za podršku istragama pranja novca i financiranja terorizma.

Bosna i Hercegovina i dalje kasni u ispunjavanju preporuka Moneyvala, a takvo stanje moglo bi dovesti do stavljanja zemlje na sivu listu. Politička volja je ono što pravi ključnu razliku između deklaracija i stvarnih rezultata.

Tužiteljstvo BiH optužilo četvero državljana BiH i pravnu osobu zbog organiziranog kriminala i pranja novca stečenog trgovinom drogom.

U 2024. godini financijski inspektori u BiH zaprimili su 1.279 prijava sumnjivih transakcija ukupne vrijednosti 298 milijuna KM.

Vijeće ministara BiH osnovalo je stalno tijelo za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Predmet protiv L.R.-a dobio je pravni epilog: priznanje krivnje, godina zatvora i obustava istrage za pranje novca.

Nove informacije o jučerašnjoj akciji ''MAT'' SIPA-e: pretrese, blokade računa i istraga organiziranog kriminala u Banjoj Luci i Kostajnici.

SIPA i slovenska policija u zajedničkoj akciji: pretresi zbog organiziranog kriminala i pranja novca vrijednog 5 milijuna KM

U tijeku je velika akcija SIPA-e u više gradova. Očekuje se uhićenje 10 osoba zbog pranja novca.

Navodi se da su se sredstva prala putem lažnih faktura, a uhićenima je već ranije zaplijenjeno više od 1.5 milijuna eura, uključujući gotovinu, financijske račune i nekretnine.

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je smjernice za suce i tužitelje o postupanju u predmetima pranja novca i financiranja terorizma, kako bi realizirali Moneyval preporuke.