Amerika kaznila švicarsku banku najvećom kaznom ikada

Američki regulatori u ponedjeljak su kaznili globalni financijski servis UBS sa 125 milijuna dolara zbog kršenja Zakona o bankarskoj tajni, što je najveća kazna ikada izrečena nekom brokeru ili dileru zbog kršenja zakona o sprječavanju pranja novca, piše Reuters.

Mreža za sprečavanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija SAD priopćila je da je UBS priznao namjerno kršenje Zakona o bankarskoj tajni, time što nije proveo i održavao program protiv pranja novca i što nije podnio izvještaje o sumnjivim aktivnostima, prenosi FoNet.

Na izricanje kazne utjecala je i činjenica da je UBS prethodno kažnjavan, zbog toga što ta švicarska banka nije riješila probleme koji su doveli do kazne od 14,5 milijuna dolara u prosincu 2018. godine.

Tužbe protiv USB sada su podnijeli Povjerenstvo za vrijednosne papire  i burzu, Povjerenstvo za trgovinu robnim ugovorima i Regulatorno tijelo financijske industrije.

Švicarska banka je u priopćenju navela da je surađivala s regulatorima i da je uložila značajna sredstva u jačanje svog programa za sprečavanje pranja novca, ''u skladu s vodećim praksama u industriji''.

Regulatori su naveli da UBS nije posvetila odgovarajuću pažnju na klijente, a posebno na visoko rizične, koji su povezani s Rusijom i Latinskom Amerikom.

Jedan od njih, ruski oligarh blisko povezan s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, navodno je otvorio i održavao račune u UBS-u usprkos medijskim izvještajima koji su dovodili u pitanje kako je stekao bogatstvo i povezivali ga s mogućim pranjem novca.

UBS je, također, optužena da nije na odgovarajući način pratila više od 60.000 deviznih transfera u ukupnom iznosu većem od 10 milijardi dolara.