Bosna i Hercegovina i Irak stavljeni na sivu listu Moneyvala

Na plenarnoj sjednici FATF-a (Financial Action Task Force), međunarodnog nadzornog tijela Vijeća Evrope za praćenje pranja novca i financiranja terorizma, donesena je odluka o stavljanju Bosne i Hercegovine i Iraka na popis zemalja pod pojačanim nadzorom, tzv. sivu listu Moneyvala. Bosna i Hercegovina je tako označena kao nesigurna zemlja za investiranje s potencijalnim problemima pri transakcijama.

Bosna i Hercegovina se na sivoj listi već nalazila od 2015. do 2018. godine, kao država koja ima ozbiljne nedostatke u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, ali radi na njihovom otklanjanju.

U priopćenju FATF-a navodi se kako je od usvajanja Izvješća o uzajamnoj evaluaciji u prosincu 2024. godine, Bosna i Hercegovina ostvarila napredak u provedbi preporučenih mjera, uključujući izradu sveobuhvatne strategije za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, izradu smjernica za financijske institucije i nefinancijske djelatnosti i profesije o obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i poboljšanje razmjene i korištenja financijsko-obavještajnih podataka.

Bosna i Hercegovina i Irak dobili su popis aktivnosti koje moraju provesti kako bi bili skinuti sa sive liste.

Bosna i Hercegovina u provedbi akcijskog plana FATF-a treba dodatno produbiti razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma, usvojiti politike za sustavno korištenje međunarodne suradnje, jačanje razumijevanja rizika od pranja novca i financiranja terorizma nadzornih tijela za notare, osigurati dosljedan nadzor nad nefinancijskim djelatnostima i profesijama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te izricanje razmjernih, odvraćajućih i učinkovitih sankcija bankarskom sektoru, osigurati pravodobne dostupnosti točnih i ažurnih osnovnih podataka te podataka o stvarnom vlasništvu, davati ciljane povratne informacije o kvaliteti izvješća o sumnjivim transakcijama, dokazivati povećanje broja istraga i kaznenih progona za pranje novca, dokazivati kako se učinkovite, razmjerne i odvraćajuće sankcije primjenjuju za kršenja posebnih režima prijave prekograničnog prijenosa gotovine, dokazivati kako se proaktivno postupa u predmetima financiranja terorizma te pojasniti tumačenja kaznenog djela financiranja terorizma, osigurati da nadzorna tijela mogu primijeniti puni raspon učinkovitih, razmjernih i odvraćajućih sankcija za kršenja obveza povezanih s ciljanim financijskim sankcijama u području financiranja širenja i financiranja terorizma.