Rezultati po tagu: pranje novca

U optužnici je navedeno da je Mulić sebi ili drugima pribavio protivpravnu korist u iznosu od oko 920.000 KM, i to oko 287.000 KM kroz Studentsku zadrugu ''Apsolvent'' i oko 632.000 KM kroz Omladinsku zadrugu ''Infomreža''.

Tijekom ove godine iskoristili su "mastercard" platne kartice banaka u BiH, putem kojih su iz Francuske izvršili 61 nezakonitu transakciju,

Francuska i Nizozemska su najglasnije u zagovaranju formiranja novog tijela kako bi se izbjegle nove krize.

Menadžment ove agencije sada traži financijsku pomoć osnivača, države i entitetskih vlada, za dubinsku analizu kako bi bile donesene odluke o njenom budućem statusu.

Novinar Gianluigi Nuzzi objavio je pet knjiga koje se temelje na vatikanskim dokumentima koji su procurili u javnost.

Prevedeno na običan jezik, EU nije zadovoljna mjerama koje je BiH usvojila kada je u pitanju rizik pranja novca i prebacivanja sumnjivih financijskih transakcija.

Uključivanje američkih teritorija na crnu listu već dugo izaziva napetosti u odnosima SAD-a i EU-a koji su proteklih dana dodatno pogoršani nakon WTO-ova odobrenja američkih kompenzacijskih carina na uvoz iz EU-a zbog nepropisnih europskih subvencija

Nije bilo sumnjivih transakcija na financiranje terorističkih aktivnosti.

Akcija je realizira po naredbama Županijskog suda u Sarajevu i Županijskog tužiteljstva Kantona Sarajevo

Izvješće Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ) pod nazivom "Mauricijus Leaks" je prema dokumentima koji su procurili pokazalo da su kompanije iz Kanade, Indonezije i Norveške koristile Mauricijus za izbjegavanje plaćanja poreza.

Međunarodna mreža osoba osumnjičenih za pranje novca, je identificirana radom institucija Nizozemske, Belgije, Španjolske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, uz pomoć i suradnju EUROJUST-a i EUROPOL-a.

Akcija se izvodi po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine

Sektor nekretnina usko je vezan za sektor notara, koji vrše ovjeru svih ugovora o prometu nekretnina na teritoriji BiH, tako da je prema ovom dokumentu, osim na sigurnosnim i istražnim institucijama, najveća odgovornost upravo na njima.

Bivši djelatnik Messijeve zaklade je napisao kako je nekoliko puta obavijestio Messijevog oca Jorgea da zaklada ima previše dobiti koju dalje ne investira, ali se Messijev otac na to oglušio.

Prvo ime koje je procurilo u medije jest Raúl Bravo, bivši nogometaš Real Madrida u vrijeme legendarnih Galactiosa (2001. – 2007.), kasnije Olympiacosa i ostalih. On je označen kao kolovođa cijele operacije.

Oni su oštetili jednu osiguravajuću kuću na području Republike Srpske za iznos od preko milijun KM, kao i Proračun Republike Srpske za iznos od preko 100.000 KM kroz umanjenje porezne osnovice.

Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA-e, osoba lišena slobode će, uz izvještaj o počinjenom kaznenom djelu i izvršiteljima, biti predata u dalju nadležnost Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine.

Optužnica sadrži više od 3.500 stranica, predloženo je nekoliko tisuća materijalnih dokaza, planirano je saslušanje 571 svjedoka i pet vještaka.

Angelo Proietti, talijanski trgovac nekretninama, osuđen je na dvije i pol godine zatvora, a trajno mu je konfiscirano više od milijuna eura.

Radi se o osumnjičenom sa područja Mostara, a tereti se da je počinio kazneno djelo pranja novca sa međunarodnim elementom. Istragom su obuhvaćene dvije fizičke i jedna pravna osoba.

Organizator Regionalne konferencija je SIPA u suradnji i pod pokroviteljstvom Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC).

Policijski službenici SIPA-e će privremeno oduzetu dokumentaciju uz izvještaj, dostaviti Sudu Bosne i Hercegovine u dalju nadležnost.

''Ovime smo u potpunosti otklonili sve nedostatke koje je BiH u svom sustavu imala u vezi sa borbom protiv pranja novca i financiranja terorizma'', izjavio je Zvizdić.