Rezultati po tagu: pranje novca

SIPA je 12.2.2018. godine podnijela izvještaj o počinjenim kaznenim djelima protiv dvije fizičke osobe i dvije pravne osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kazneno djelo iz člana 272. KZ FBiH 'Pranje novca'.

Selvedin Bulbul, jedan je od organizatora prosvjeda boraca 2016. godine. Kako 'Dnevni avaz' neslužbeno saznaje, kod Bulbula je prilikom uhićenja pronađeno 105.000 KM.

Aktivnosti se realiziraju pod nadzorom Tužiteljstva KS-a i u koordinaciji s MUP-om KS, Poreznom upravom Federacije BiH, Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) i Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH (OSABiH).

Županijski sud Tuzla je prihvatio prijedlog Tužiteljstva i optuženim Safetu Pjaniću, Huseinu Nurikiću, Redži Delimehiću i Aliji Nurkić produžio mjeru pritvora, priopćeno je iz Ureda za informiranje Županijskog tužiteljstva TŽ.

Predsjednik povjerenstva više je puta izjavio da su aferu s pranjem iranskog novca u NLB-a pokušale zataškati zadnje dvije vlade iako se radilo o vrlo sumnjivim transakcijama.

U središtu skandala je britanko-iranski državljanin Iraj Farrokhzadeh, koji je otvorio račune u toj banci u prosincu 2008. godine za kompaniju Farrokh Ltd., nakon što su švicarske vlasti zatvorile njegove račune