SIPA 'otvorila' Zadrugu: Kaznenim djelima prikrili više od 50 milijuna KM
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), proveli su tijekom srijede, 14.2., opsežnu operativnu akciju kodnog naziva 'Zadruga', zbog postojanja osnova sumnje u izvršenje kaznenog djela 'Organizirani kriminal', u vezi sa kaznenim djelima 'Pranje novca' i 'Zloupotreba službenog položaja', propisanih KZ FBiH.
Aktivnosti se provede po naredbama Kantonalnog suda Sarajevo u saradnji sa službenicima Poreske uprave FBiH i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uz pružanje pomoći policijskih službenika MUP ZDK, MUP KS, MUP SBK i MUP BPK.
Izvršeni su pretresi tri pravne osobe na četiri lokacije na području Viteza, Visokog, Goražda i Sarajeva, s ciljem pronalaska materijalnih tragova i dokaza koji će biti korišteni u kaznenom postupku. Nakon što budu okončane operativne mjere i radnje na pomenutim lokacijama, predviđeno je da se u prostorijama SIPA-e u svojstvu osumnjičenih izvrši kriminalistička obrada odgovornih osoba.
SIPA je 12.2.2018. godine podnijela izvještaj o počinjenim kaznenim djelima protiv dvije fizičke osobe i dvije pravne osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kazneno djelo iz člana 272. KZ FBiH 'Pranje novca'.
Odgovorne osobe sumnjiče se da su u periodu od 2010. godine do 2017. godine osnovali dvije pravne osobe kao agencije za posredovanje u zapošljavanju, putem kojih su, po osnovu fakturiranja usluga koje stvarno nisu izvršene, omogućile prikrivanje prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 51.765.502,19 KM stečenih kaznenim djelima. Imajući u vidu da su operativne aktivnosti još u tijeku, o detaljima akcije javnost će biti naknadno informirana, navedeno je iz SIPA-e.
