Oprali skoro pola milijuna maraka

Dvije fizičke i jedna pravna osoba, terete se da su tijekom 2019. godine, počinile financijski kriminal, povezanim nezakonitim transakcijama kroz više zemalja, uključujući SAD, Njemačku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Tužitelj Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv  Subotić Gorana Aleksandara, rođenog 1990. godine u Bosanskoj Gradiški, Skoko Josipa, rođenog 1986. godine u Požegi, ranije osuđivan, te pravne osobe “Halilović International” d.o.o. Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, koje je osnovano od optuženog Subotić Goran Aleksandra, koji je direktor i ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima poduzeća.

Prevara i krivotvorenje

Osumnjičeni se terete, da su tijekom 2019. godine, djelujući zajedno i u dogovoru, u namjeri prikrivanja stvarnog izvora i prirode novca u iznosu od 473.047,21 KM znajući da je stečen počinjenjem kaznenih djela u inozemstvu (SAD), počinili niz nezakonih radnji, kako bi navedeni novac prisvojili i stavili u legalan platni promet u BiH posredstvom trećeoptužene pravne osobe - poduzeća “Halilović International” d.o.o. Tuzla, priopćeno je iz Tužiteljstva.

Dalje se navodi, da su osumnjičeni, novac koji je poticao od jednog poduzeća u SAD koje djeluje u sastavu tvrtke iz Njemačke, zadobili na nezakonit način počinjenjem prijevare i krivotvorenja u financijskom poslovanju, u više navrata transferirali na različite račune osoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te vršili fiktivne promete robe i nezakonite izmjene ulagačkih sredstava pojedinih poduzeća, sve sa ciljem da novčani iznos transferiraju u BiH, kako bi sa njim dalje nezakonito raspolagali.

Međunarodna istraga

Ova optužnica rezultat je opsežne međunarodne istrage financijskog kriminala i pranja novca u kojoj je sudjelovalo Tužiteljstvo BiH, a novčana sredstva u iznosu od 407.918,88 KM, privremeno su blokirana u Bosni i Hercegovini, na zahtjev Tužiteljstva BiH, a naredbom Suda BiH.

Iz Tužiteljstva navode kako se osumnjičeni terete da su po prethodnom dogovoru, novac za koji su znali da je pribavljen kaznenim djelom primili, raspolagali njime, vršili prijenos i na drugi način prikrili ili pokušali prikriti njegovu prirodu, a takav novac je pribavljen počinjenjem kaznenog djela u inozemstvu, čime su počinili kazneno djelo -Pranje novca iz članka 209. Kaznenog zakona BiH.

Navode optužbe tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem 16 svjedoka, među kojima i stranih državljana navedenih zemalja, pozivanjem stručnog vještaka te prilaganjem veće količine dokaznog materijala, te je optužnica proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, zaključili su iz Tužiteljstva.