Raste broj sumnjivih transakcija u BiH

"Broj sumnjivih bankarskih novčanih transakcija je u stalnom porastu", potvrđeno je za Nezavisne novine iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Kako je rekla Kristina Jozić, glasnogovornica SIPA-e, u prvih šest mjeseci prošle godine je od strane obveznika prijavljeno 77 sumnjivih novčanih transakcija, u ukupnom iznosu od 23.321.854 marke.

"Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u 2013. godini od strane obveznika prijavljene su 193 novčane transakcije koje su okarakterizirane kao sumnjive, u ukupnom iznosu od 51.653.996 maraka", istakla je Jozić.

Pojasnila je da su u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti obveznici dužni Financijsko-obavještajnom odjeljenju SIPA da dostave podatke o svakom pokušaju ili obavljenoj sumnjivoj novčanoj transakciji, kao i o svakom sumnjivom klijentu ili osobi, te Agencija raspolaže podacima o istim.

Ona je istakla da Financijsko-obavještajno odjeljenje SIPA ne raspolaže podacima koliko se od tih transakcija odnosi na prebacivanje novca u inozemstvo.

Iz Tužiteljstva BiH su za banjalučki list potvrdili da prate i procesuiraju sumnjive transakcije, ali nisu dostavili podatke o broju završenih predmeta.

Kako je pokazalo istraživanje "Global Financial Integrityja" iz Washingtona, BiH je zemlja u kojoj ilegalno izvlačenje novca gotovo da i ne postoji.

U izvještaju se navodi da je iz BiH izvučeno "samo" 142 milijuna dolara, što nije mnogo ako se usporedi sa ostalim zemljama u regiji.

Za razliku od BiH, na visokom mjestu u svijetu je Srbija, iz koje je u razdoblju 2002 - 2011 izvučeno čak 50 milijardi dolara. U isto vrijeme, iz Hrvatske je ilegalno izvučeno oko 15 milijardi dolara, iz Makedonije oko 5,4 milijarde, a iz Crne Gore nešto više od četiri milijarde dolara.

Sudeći prema izvještaju, godine kad je ilegalno izvlačen novac iz BiH su 2007. i 2008, i to 2007. izvučeno je 68 milijuna dolara, a naredne godine 74 milijuna. U ostalim godinama iznos iznesenog novca je marginalan.

Ovakvi rezultati su BiH na rang-listi zemalja iz kojih se izvlači novac svrstali na 141. mjesto od ukupno 144 zemalja svijeta.

Usporedbe radi, Srbija je na 19. mjestu, između Poljske i Čilea. Hrvatska je na 48. mjestu između Bangladeša i Bahama. Makedonija je na 74. mjestu između Angole i Libije, a Crna Gora je na 81. mjestu između Turkmenistana i Madagaskara.

Najgora zemlja po pitanju ilegalnog izvlačenja novca je Kina, iz koje je između 2002. i 2011. godine, prema ovim podacima, izvučeno više od tisuće milijardi dolara, dok je na drugom mjestu Rusija sa gotovo 900 milijardi dolara. Iza Rusije slijede Meksiko, Malezija i Saudijska Arabija. Najmanje novca ilegalno je izvučeno iz Senegala.