Od početka godine u BiH oprano 16,5 milijuna KM

U BiH je za devet mjeseci ove godine "oprano" oko 16,5 milijuna KM, a prijavljena materijalna šteta iznosi približno milijun i po KM.

Financijsko-obavještajni odjel Agencije za istrage i zaštitu BiH (Sipa) za devet mjeseci ove godine nadležnim tužiteljstvima u BiH podnijelo je izvještaje protiv 15 fizičkih i dvije pravne osobe zbog 14 krivičnih djela, od čega šest krivičnih djela pranja novca i osam predikatnih krivičnih djela.

Prema ocjeni ovog odjela, najčešći načini pranja novca u BiH su posredstvom različitih oblika nedostupnih tvrtki i offshore kompanija, kupovinom nekretnina i privatizacijom, transakcijama na tržištu vrijednosnih papira i u bankarskom sektoru.

"'Perači novca' u svom poslu postaju sve sofisticiraniji, a pranje novca se sve češće odvija preko tržišta vrijednosnih papira kroz razne manipulacije, blok-poslove, zloupotrebe ugovora o poklonu dionica i slično. Na bankarskom tržištu rade se transferi preko računa bez postojanja stvarne ekonomske pozadine, prevare i obmane kod dobivanja kredita, te zloupotrebe u bankarskom poslovanju", ocjenjuju u Sipi.

U podacima Sipe, koje prenosi današnji "Dnevni avaz", navodi se da privremeno obustavljene transakcije za navedeni period iznose 865.770 eura i oko 6,5 milijuna KM.

U Financijsko-obavještajnom odjelu ističu da je u radu na ovakvim predmetima uočeno da se novac koji je "predmet pranja" stječe činjenjem nekoliko krivičnih djela - poreska utaja, carinska prevara, organizirani kriminal, trgovina ljudima, nedozvoljena trgovina opojnim drogama i zloupotreba položaja.