Pranje novca i lažni računi: USKOK pokrenuo istragu protiv 53 osobe

USKOK je pokrenuo istragu protiv 53 hrvatska državljanina zbog sumnje na organizirani kriminal, utaju poreza i pranje novca, nakon kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke i financijske istrage Porezne uprave, prenosi 24 sata.

Kako je funkcionirala prijevara?

Prema sumnjama, od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. u Zagrebu i drugim mjestima, prvoosumnjičeni, kao stvarni voditelj više trgovačkih društava, okupio je skupinu osoba s ciljem ostvarivanja nezakonite imovinske koristi izdavanjem lažnih računa. Cilj je bio neosnovano umanjiti obveze PDV-a, što je nanijelo štetu državnom proračunu Republike Hrvatske.

Lažna trgovačka društva osnovana su isključivo za izdavanje nevjerodostojnih računa, bez stvarne poslovne aktivnosti. Okrivljenici su za proviziju pronalazili vlasnike poduzeća i obrta spremne sudjelovati u prijevari, odbijali pretporez temeljem lažnih računa i ostvarivali znatnu financijsku korist.

Kolika je šteta?

Prema istrazi, kroz lažne transakcije neosnovano je odbijen PDV u iznosu od najmanje 2 milijuna eura. Okrivljenici su potom podizali novac u gotovini i dijelili ga sukladno dogovorenom planu. Dio sredstava korišten je za kupnju nekretnina, luksuznih automobila i satova, ćime su prikrivali nezakonito stečenu dobit.

USKOK je predložio istražni zatvor za šestoricu osumnjičenih, a istraga se nastavlja kako bi se u potpunosti razotkrila mreža organiziranog kriminala, piše 24 sata.