Europska unija dodaje Rusiju na svoju crnu listu zemalja s visokim rizikom od pranja novca i financiranja terorizma, potvrdila su dva dužnosnika EU i dokument u koji je imao uvid POLITICO.
Globalna nadzorna grupa za financijske akcije (FATF) suspendirala je Rusiju kao članicu nakon potpune invazije na Ukrajinu, ali je nije stavila na crnu listu, usprkos dokazima koje je predstavila ukrajinska vlada, zbog protivljenja zemalja BRICS grupe zemalja u razvoju, koja uključuje Brazil, Indiju, Kinu i Južnu Afriku.
Zakonodavci EU su više puta pozivali Komisiju da učini ono što FATF nije mogao. Komisija se obavezala da će do kraja 2025. godine završiti reviziju kako bi dobila njihovu podršku za uklanjanje Ujedinjenih Arapskih Emirata i Gibraltara s liste ranije ove godine.
POLITICO je vidio nacrt odluke o Rusiji, koja će biti aneks listi.
U drugim internim dokumentima, Komisija je navela da je procjenu otežala nerazmjena informacija s Moskvom.
EU već ima širok spektar sankcija koje uveliko ograničavaju pristup financijskim uslugama EU za ruske tvrtke.
Crna lista stiže u trenutku kada izvršna vlast EU pokušava okončati otpor Belgije da koristi prihode od zamrznute imovine Moskve za financiranje Ukrajine.
Ovaj potez će obavezati financijske institucije da pojačaju dubinsku analizu svih transakcija i prisile banke koje već nisu poduzele mjere da dodatno smanje rizik.
EU se obično slagala s odlukama FATF-a, ali od ove godine ima vlastito tijelo za sprječavanje pranja novca. AMLA će doprinijeti izradi crne liste od srpnja 2027. godine.
Visoka nizozemska dužnosnica Hennie Verbeek-Kusters, bivša predsjedavajuća tijela za suradnju u oblasti financijskih obavještajnih službi Egmont Group, pridružit će se izvršnom odboru tijela za borbu protiv borbe protiv prava na slobodu (AMLA) nakon pozitivnog saslušanja sa zakonodavcima održanog iza zatvorenih vrata, rekao je jedan od dužnosnika EU. Glasanje o imenovanju zakazano je za 15. prosinca, rekao je treći dužnosnik.
