Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska) zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda.
U Hrvatskoj je, prema neslužbenim informacijama, uhićeno pet osoba i to zbog toga što su bili pripadnici međunarodne kriminalne hobotnice koja se organizirala kako bi varala i utajivala poreze u jednim kružnim prevarama oko utaje PDV-a.
"Hobotnica je organizirana u Italiji. Vođa i organizator hrvatskog dijela hobotnice je navodno jedan autoprijevoznik iz Istre sa područja Novigrada. Njemu je pomagala jedna zagrebačka poduzetnica, vlasnica ribljeg restorana na Jarunu, čija je obitelj vezana sa još jednim restoranom na riječkom području. Uhićene su još i dvije žene i jedan muškarac talijanskog podrijetla na području Rijeke", rekao je HRT-ov novinar Eugen Husak.
Istaknuo je kako su svi bili dio lanca koji je krivotvorio papire.
"Naime, jedna tvrtka bi izdala papire da je drugoj tvrtki prodala elektroničku robu, ali roba zapravo nikad nije išla od tvrtke do tvrtke, išli su samo papiri. Ti su papiri kružili, kružili između čitavog niza različitih tvrtki i na taj način varale države", rekao je Husak.
Dodao je kako u ovim trenutcima traje istražno ročište, te će sudac istrage odlučiti hoće li odrediti zadržavanje u istražnom zatvoru ili će ih pustiti da se brane sa slobode.
Procjenjuje se da je time prouzročena šteta u vrijednosti većoj od 78 milijuna eura neplaćenoga PDV-a. Ovo je prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.
U Hrvatskoj je uhićeno pet osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet osumnjičenika.
Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura.
U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom.
Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna više od milijun eura, a zapljene su još u tijeku.
EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.
Uhićenja su slijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni.
U pretragama je angažirano više od 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.
