U BiH prijavljeno 300 milijuna KM sumnjivih transakcija

Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) zabilježio je prošle godine čak 1.279 obavijesti o sumnjivim transakcijama u ukupnoj vrijednosti od 298,19 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 30,67 milijuna više nego 2023. godine.

Prema izvješću odjela za 2024., najviše prijava – njih 836 – dostavile su banke, a odnosile su se na transakcije u iznosu od 270,87 milijuna KM. Od ostalih obveznika zaprimljene su 441 prijava ukupne vrijednosti 24,93 milijuna KM. Dodatno, dva slučaja teška 2,38 milijuna KM analitičari su samostalno označili kao sumnjive.

U izvješću se navodi kako je u 30,43 posto slučajeva sumnja na nepravilnosti otklonjena nakon analize, dok je u 63,34 posto prijava potvrđena osnovana sumnja na počinjenje kaznenog djela, najčešće povezanih s poreznim zakonima i propisima o deviznom poslovanju.

Financijski inspektori SIPA-e u 2024. godini dostavili su tužiteljstvima 11 izvješća protiv 43 fizičke i 12 pravnih osoba, dokumentirajući osnovanu sumnju na počinjenje kaznenog djela pranja novca i drugih povezanih kaznenih djela. Ukupan iznos prijavljenog pranja novca iznosio je 18,61 milijun KM, s materijalnom štetom od 2,16 milijuna i ostvarenom imovinskom koristi od 5,94 milijuna KM.

U istom razdoblju izdano je i 27 naloga za privremenu obustavu transakcija u iznosu od 2,9 milijuna KM na računima 28 fizičkih i pet pravnih osoba. Dodatno, banke su dobile dva naloga za kontinuirano praćenje financijskog poslovanja triju fizičkih i jedne pravne osobe.

Financijsko-obavještajni odjel ostvario je i operativnu suradnju s policijskim i poreznim tijelima na svim razinama u BiH, razmjenjujući ukupno 1.461 informaciju i obavijest s prikupljenim podacima u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za "Glas Srpske" je komentirao kako su banke, prema regulativi, dužne prijaviti svaku sumnjivu transakciju.

"Banke moraju djelovati sukladno zakonu i instrukcijama regulatornih tijela. Rast prijava za desetak posto godišnje nije zabrinjavajuć, već pokazuje da BiH sve više primjenjuje standarde koji su uobičajeni u modernim europskim demokracijama", rekao je Pavlović.

Također je dodao da novi zakon o sprečavanju pranja novca, usvojen prije godinu i pol dana, već pokazuje konkretne rezultate u praksi.