Uhićena međunarodna grupa za pranje novca, među njima i državljanin BiH

Beogradska policija uhitila je 12 osoba, od kojih jedno iz BiH, a intenzivno traga za još tri, zbog pranja novca i porezne utaje kojima su proračun Srbije oštetili za oko 600.000 eura, priopćeno je iz MUP-a Srbije.

Uhićeni su direktor gospodarskog društva 'Trashback' V.M. (24), direktor 'Arovana 9' S.Đ. (43), ovlašteni zastupnik gospodarskog društva 'Lukrosus' Z.B. (60), direktor gospodarskog društva 'RT Masiv group' V.R. (34), osnivač tog gospodarskog društva N.T. (35) i direktor gospodarskog društva 'Tranšped logistic group' M.J. (57), svi iz Beograda.

Uhićeni su i direktor gospodarskog društva iz Beograda 'Ganeks gradnja', državljanin BiH D.P. (37), generalni direktor 'Inos Balkana' iz Valjeva, državljanin Makedonije D.N. (41) i njegov zamjenik državljanin Grčke H. V. (44), kao i menadžer za obojene metale u toj firmi G.S. (44) iz Valjeva, komercijalni direktor D.B. (54) iz Valjeva i direktor u firmi Z.J. (54) iz Valjeva.

Traga se za osnivačem i direktrom gospodarskog društva 'Lukrosus' N. P. (36) iz Beograda i J.B. (24) iz Bora i za direktorom gospodarskog društva 'Min east' M.B. (31). Oni su u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi od većeg broja fizičkih i pravnih osoba za gotov novac nabavljali sekundarne sirovine, bakar, građevinski materijal, odjevne predmete, prehrambene proizvode, brašno, šećer, ulje.

Međutim, oni su u svojoj poslovnoj dokumentaciji na osnovu fiktivnih računa prikazali kao nabavku od gospodarskog društva 'Trashback' kako bi izbjegli porezne obaveze i ostvarili pravo na povrat PDV-a u ukupnom iznosu od oko 600.000 eura, za koliko su oštetili proračun Srbije.

Kako bi prikrili ove radnje, osumnjičeni su novac sa dinarskog računa firme 'Trashback', koja je osnovana i funkcionirala kao "peračko poduzeće", konvertirali u devizni novac, koji je zatim prebacivan firmama u inozemstvu – u Kini, Francuskoj, Nizozemskoj, Americi, Kirgistanu, Hrvatskoj i Kanadi, na osnovu neistinitih profaktura za robu koja nije nikada isporučena.