Optužnica protiv Ćopića otkriva mrežu pranja novca

Optužnica Specijalnog tužiteljstva Republike Srpske (RS) protiv Zorana Ćopića i dvojice direktora njegovih kompanija bacila je novo svjetlo na mrežu osoba koje su, navodno, prale novac za Darka Šarića, optuženog trgovca drogom iz Srbije. U detaljima optužnice se navode i Miloš Hamović, sin Vuka Hamovića, srbijanskog trgovca električnom energijom, i tvrtka Stanka Subotića, odbjeglog biznismena iz Srbije.

Optužnica koju je prije dva tjedna potvrdio Okružni sud u Banjoj Luci tereti Ćopića za pranje novca preko 16 kompanija, registriranih, između ostalog, na Cipru i Djevičanskim otocima, u Delawareu, Panami i drugdje. Tužitelji tvrde da je Ćopić novac za koji je znao da je zarađen od trgovine drogom svjesno ubacivao u platni promet RS-a i Srbije.

Prema podacima iz optužnice, na račun banjalučke tvrtke Agrocoop export-import uplaćeno je više od 7 milijuna KM od kraja 2008. do sredine 2009. godine. Dodatna 2,3 milijuna KM su, navodno, oprani preko drugih kompanija u BiH i Srbiji.

Novac od droge

Najveći dio novca - 5,4 milijuna KM - na račun Ćopićevog Agrocoopa uplatile su tvrtke Lafino Trade LLC i Mattenico LLC, registrirane u američkoj saveznoj državi Delaware. Srbijansko tužiteljstvo je ranije utvrdilo da su obje tvrtke u vlasništvu Darka Šarića.

Sedam dana prije njegovog hapšenja, Ćopić je u intervjuu za novinare sarajevskog i srbijanskog Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) negirao da je novac od Šarića dobio sa ciljem da ga opere. Rekao je da mu Šarić duguje novac za kupovinu Mitrosrema, jednog od najvećih srbijanskih poljoprivrednih kombinata. CIN je nakon Ćopićevog hapšenja objavio da je Agrocoop uplaćivao novac za privatizaciju Fabrike šećera Bijeljina u istom periodu kada je novac od Šarića pristizao na račun banjalučke tvrtke.

Mitrosrem je jedna od najvećih poljoprivrednih tvrtki u Srbiji, sa preko 500 zaposlenih i više od 8.500 hektara zemljišta. U intervjuu za CIN Ćopić je rekao da mu odbjegli narkobos nikada nije uplatio cjelokupan iznos. Srbijanske vlasti su prošle godine blokirale Mitrosrem nakon podizanja optužnice protiv Šarića, zbog šverca narkoticima.

Tužitelji su otkrili da je, između ostalog, u prosincu 2008. godine Lafino Trade uplatio 2,9 milijuna KM na račun Agrocoopa. Banjalučka tvrtka je isti dan iznos od 1,2 milijuna KM prebacila na račun Pavlović International Bank, kojim je otkupljen dug šećerane.

Slična situacija se desila u lipnju 2009. godine kada je Mattenico LLC uplatio Agrocoopu avans od 1,95 milijuna KM, navodno, za kupovinu sjemenskog kukuruza. Računovođa Agrocoopa Stoja Kasalović je rekla da roba nije isporučena. Tužioci sumnjaju da se radilo o lažnoj nabavci. Direktor Agrocoopa Ljubo Mrđen je isti dan prebacio 195.000 KM na račun Advokatske kancelarije Muhić radi izmirenja obaveza prema radnicima šećerane.

Ćopićeva blagajnica Sava Mrđen je rekla tužiteljima da je poslovanje Agrocoopa bilo čudno. Ona kaže da je kompanija imala velike prilive novca koji su istog ili narednog dana prebacivani na druge račune, uglavnom van BiH.

Prema optužnici Specijalnog tužiteljstva RS-a, po istom principu su vršene transakcije sa drugim offshore tvrtkama. Novac je uplaćivan na ime avansa za nabavku robe koja kasnije nije isporučivana. Ćopić bi potom davao nalog za prebacivanje novca na račune srbijanskih i bh. poduzeća, kao što su Agroseme Panonija, Avio Rent, Agrocoop Novi Sad, Stanagro Invest. Novac je prebacivan i na račune tvrtki iz Italije i Izraela.

"Ja priznajem da sam ja to uradio iz razloga da bi došao do novca koji mi je bio preko potreban", rekao je u intervjuu za CIN Ćopić, dodavši da bi vratio avanse da ga je Šarić isplatio za Mitrosrem.

Policija smatra da je zadnji korak u procesu pranja novca trebala biti prodaja šećerane. Hrvatski privrednik Enver Moralić, koji nije optužen u ovom slučaju, uložio je 12,2 milijuna KM u pokretanje proizvodnje u šećerani, a planirao je da preuzme većinsko vlasništvo. Budući da je Okružni sud u Banjoj Luci blokirao svu Ćopićevu imovinu, među kojom je i tvornica šećera, Moralić je sada prisiljen da čeka ishod suđenja.

Offshore kompanije

Iako Specijalno tužiteljstvo RS-a u uvodnim riječima optužnice kaže da je novac iz navedenih tvrtki stečen vršenjem krivičnih djela, odnosno, trgovinom narkoticima, ne navodi i dokaze kojim bi ove tvrdnje bile potkrijepljene.

Osim tvrtki Lafino Trade i Mattenico u optužnici se ne navode imena vlasnika drugih offshore tvrtki niti je jasno porijeklo ovog novca.

Milimir Govedarica, načelnik Odjela za financijske istrage Ministarstva unutarnjih poslova RS-a, kaže da se prema Varšavskoj konvenciji o pranju novca svi transferi koji nemaju pravnu osnovu smatraju pranjem novca. On je dodao da u tom slučaju tužiteljstvo nema obavezu dokazati da novac potječe od izvršenog krivičnog djela.

Ćopić je novinarima CIN-a rekao da je Šarića upoznao 2008. godine, u vrijeme kada je ovaj navodni švercer drogom bio vlasnik Štampe, beogradskog poduzeća za distribuciju novina. Šarić će kasnije ovu tvrtku prodati njemačkoj kompaniji WAZ Mediengruppe. Saznavši da je Šarić, protiv kojeg u to vrijeme nije bila podignuta optužnica za šverc drogom, zainteresiran za ulaganje u poljoprivredu, Ćopić uspostavlja kontakt s njim, s namjerom da mu proda Mitrosrem.

Na pitanje da li je znao porijeklo Šarićevog novca, Ćopić je ljutito odgovorio: "... ako ja znam da on ima 25 ili 29 milijuna eura, od WAZ-a para na računu, od prodate Štampe, ja sam trebao njega da pitam – izvini druže, a da ti ne radiš drogu? Ma boli me (...) šta radi. Meni je bitno da on hoće da kupi i znam da ima pare, razumijete?"

Međutim, u razgovoru koji je policija tajno snimila samo deset dana prije njegovog hapšenja, Ćopić je neimenovanoj osobi rekao da je prodao svoju kompaniju Darku Šariću kako bi oprao njegov novac.

Imena prominentnih osoba

Kao jedna od osoba sa kojom je Ćopić, navodno, dogovarao poslove, u optužnici se navodi ime Miloša Hamovića, tridesetdvogodišnjeg sina srbijanskog trgovca energijom Vuka Hamovića. Prema navodima optužnice, Ćopić je tijekom 2009. godine dogovorio transfer od preko 500.000 KM sa Milošem Hamovićem i drugim neimenovanim osobama iz tvrtki Eurotrade Holdings Limited sa Britanskih djevičanskih otoka, Pacific LC Group LLC iz Delawarea - SAD i Shine Film Production LTD sa Cipra.

Novinari CIN-a su pokušali stupiti u kontakt sa Milošem Hamovićem, ali on nije bio dostupan. Na pitanja o odnosu sa Ćopićem odgovorio je Nenad Savić, direktor za komunikacija EFT-a:

"Miloš Hamović nikada nije čuo za, niti upoznao Zorana Ćopića. Nikada sa njim nije imao poslovne niti bilo kakve druge odnose."

Vuk Hamović, Milošev otac, vlasnik Grupacije EFT-a, je prije sedam godina bio pod istragom u BiH. Posebni odjel za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju pri Tužiteljstvu BiH naveo je u svom izvještaju iz 2004. godine kako postoje indicije da je Hamović preko svoje kompanije umiješan u zloupotrebu novca, kada je uz velike provizije davao kratkoročne pozajmice Elektroprivredi Crne Gore.

Istraga je zaustavljena zbog nedostatka resursa i zato što je Odjel za teški gospodarski kriminal Velike Britanije preuzeo slučaj. Britanski policajci su nakon jednogodišnje istrage preporučili da se protiv Hamovića podigne optužnica, ali je glavni britanski tužitelj prekinuo istragu.

U obrazloženju optužnice se spominje i tvrtka u vlasništvu Stanka Subotića Caneta, za kojim je MUP Srbije raspisao potjernicu zbog prevare te organiziranog i međunarodnog kriminala.

Policija je u travnju 2009. godine tajno snimila razgovor između Zorana Ćopića, Darka Šarića i dvojice Šarićevih odvjetnika - Nebojše Jestrovića i Radovana Štrpca. Razgovaralo se o prodaji poduzeća Futura Plus, u vlasništvu Subotića.

Novinari CIN-a iz Srbije su prošle godine u sklopu istraživanja poslovanja Darka Šarića otkrili da je Jestrović bio postavljen na čelo Upravnog odbora Future, u ožujku 2009. godine. Srbijanske vlasti su optužile Jestrovića da je bio zadužen za operacije pranja novca ovog narkobosa.

Posljednji Ćopićev razgovor snimljen je na dan njegovog hapšenja. U razgovoru sa neidentificiranom osobom iz Srbije Ćopić je rekao da se pretresaju njegove tvrtke i stan, te da se traže određeni papiri. Požalio se sugovorniku da će ga sigurno privesti, jer ovaj postupak vodi Specijalno tužiteljstvo. Neidentificirana osoba mu savjetuje da ništa ne potpisuje i da će mu poslati odvjetnika, rekavši da će ga "vjerojatno uhapsiti, pa pustiti, pa ponovo uhapsiti".

Zoran Ćopić je na to odgovorio: " Nema šanse, neće me pustiti! Pritvor oko vrata! To je kraj priče!"