Financijsko poslovanje s BiH stavljeno pod strogi nadzor

Odbor eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval) izdao je priopćenje u kojem se zemlje članice Moneyvala, ali i druge pozivaju da obrate posebnu pažnju i provedu dodatne procedure tijekom financijskih transakcija sa osobama i institucijama iz Bosne i Hercegovine, javlja Anadolija.

Takva odluka Moneyvala je bila očekivana nakon što Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH do 1. lipnja nije usvojio zakon o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH ovaj zakon je usvojio 29. svibnja.

Moneyval će poslati preporuku i globalnom tijelu Financial Action Task Force (FATF) koje ima takozvanu 'crnu listu.'

Stavljanjem BiH na ovu listu, svako financijsko poslovanje s BiH je objekt strogog nadzora.

Slanje novca iz inozemstva će biti mnogo kompliciranije jer će financijske institucije biti oprezne i praviti mnogo kontrola kako bi provjerili da novac nije opran ili namijenjen za kriminalne svrhe.

Moneyval je otvorio ove procedure u pogledu Bosne i Hercegovine, zbog važnih nedostataka u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine u vezi sa sprečavanjem i borbom protiv pranja novca i financiranjem terorističkih aktivnosti, prenosi Al Jazeera Balkans.

U skladu sa Poslovnikom o radu, primijenjen je niz koraka od prosinca 2010. godine, što je u veljači 2014. kulminiralo misijom na visokoj razini, kako bi se potvrdila zabrinutost Moneyvala vezana za nepridržavanje Bosne i Hercegovine referentnim dokumentima", naglašeno je iz Vijeća Europe.

Na tzv. sivoj listi FATF-a se nalaze Sirija, Etiopija i Jemen, dok su na crnoj listi Iran i Sjeverna Koreja.